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1、北京?？迫谕ㄋ⒖C(jī)安全嗎

北京?？迫谕ㄋ⒖C(jī)安全嗎

為貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)定踐行國家安全觀，順應(yīng)國家反洗錢工作戰(zhàn)略部署，依法懲治洗錢違法犯罪，維護(hù)國家金融業(yè)態(tài)長治久安，6月6日下午，由北京市支付機(jī)構(gòu)反洗錢同業(yè)合作研討會(huì)、隨行付支付有限公司聯(lián)合主辦的“多方聯(lián)動(dòng)，凝聚合力，提升反洗錢工作履職實(shí)效”專項(xiàng)培訓(xùn)交流會(huì)在京順利舉辦，交流學(xué)習(xí)國內(nèi)外反洗錢監(jiān)管政策形勢和典型案例、電信詐騙犯罪現(xiàn)狀和防范要點(diǎn)，共享支付機(jī)構(gòu)反洗錢履職經(jīng)驗(yàn)。

此次活動(dòng)由拉卡拉支付股份有限公司、易寶支付有限公司、北京?？迫谕ㄖЦ斗?wù)有限公司、中金支付有限公司共同協(xié)辦。來自聯(lián)通支付有限公司、天翼電子商務(wù)有限公司、北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司、北京滴滴支付技術(shù)有限公司、網(wǎng)銀在線科技有限公司、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢科技有限公司、北京理房通支付科技有限公司、北京亞科技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司等多家支付機(jī)構(gòu)的反洗錢主管領(lǐng)導(dǎo)受邀參加本次活動(dòng)。

隨著全球金融市場的日益開放和金融交易的增多，洗錢犯罪活動(dòng)也呈現(xiàn)出新的變化和特點(diǎn)，對各國政府的監(jiān)管和治理提出了新要求。中國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體和金融大國，近年來也不斷加強(qiáng)監(jiān)管力度，采取措施打擊洗錢行為，取得了顯著的成果。

近兩年，《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》、《反有組織犯罪法》、《反洗錢法》、《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等重要政策法規(guī)相繼修訂和出臺。支付機(jī)構(gòu)作為金融交易的重要環(huán)節(jié)，承擔(dān)著識別風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)測可疑交易等職責(zé)，在預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)中扮演著不可或缺的重要作用。

本次活動(dòng)邀請到了中國人民銀行總行鄭州培訓(xùn)學(xué)院反洗錢客座教授黨曉軍教授、全國公安系統(tǒng)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專家，北京市公安刑偵總隊(duì)尚進(jìn)警官出席，并擔(dān)任本次培訓(xùn)活動(dòng)講師。此外，中國人民銀行營業(yè)管理部反洗錢處也派員旁聽了此次研討會(huì)。

黨曉軍教授從事金融監(jiān)管工作40余年，多次參與反洗錢監(jiān)管政策法規(guī)的研究和起草，具備豐富的反洗錢監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)。本次培訓(xùn)授課中，黨教授立足于反洗錢監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)為本轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，全面分析國內(nèi)外反洗錢工作的發(fā)展沿革和當(dāng)前形勢，深刻解讀反洗錢領(lǐng)域重點(diǎn)法律法規(guī)的出臺背景和政策意義，指導(dǎo)參會(huì)機(jī)構(gòu)理解并落實(shí)2023年中國人民銀行反洗錢工作會(huì)議精神，強(qiáng)調(diào)義務(wù)機(jī)構(gòu)高管要站在公司戰(zhàn)略層面全面提高對反洗錢工作的重視程度和資源投入，加快反洗錢高素質(zhì)人才隊(duì)伍建設(shè)，配合監(jiān)管部門，扎實(shí)筑牢洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線。

尚進(jìn)警官具備豐富的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一線實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合案件偵破重點(diǎn)，從立法重點(diǎn)、行業(yè)治理、懲戒措施等維度詳細(xì)解讀《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的階段現(xiàn)狀、頻發(fā)地區(qū)和常見的電詐資金洗錢渠道，極大拓寬了參會(huì)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門的反洗錢工作視野。隨著經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展，犯罪手段也日新月異，電信詐騙違法所得越來越多的以數(shù)字貨幣形式進(jìn)行清洗，義務(wù)機(jī)構(gòu)尤其要提高對泰達(dá)幣、比特幣等虛擬貨幣洗錢風(fēng)險(xiǎn)識別能力。尚警官強(qiáng)調(diào)打擊電詐要側(cè)重前端防范，只有“打防管控”并重，凝聚多方合力，才能全面擠壓電信詐騙違法犯罪活動(dòng)的生存空間。

本次研討會(huì)為支付機(jī)構(gòu)提供了一個(gè)廣泛交流、學(xué)習(xí)借鑒的平臺。與會(huì)代表結(jié)合自身機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，積極分享反洗錢履職經(jīng)驗(yàn)，交流解決反洗錢履職困境，加深了對反洗錢工作的理解和認(rèn)識。此外，通過本次研討會(huì)，與會(huì)代表也充分認(rèn)識到了多方聯(lián)動(dòng)的重要性。反洗錢工作需要義務(wù)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)構(gòu)之間的緊密合作，共同形成合力。只有通過各方的協(xié)同努力，才能有效地打擊洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)金融秩序的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

研討會(huì)的成功舉辦對于推進(jìn)反洗錢工作、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展具有重要意義。通過加強(qiáng)合作交流，支付機(jī)構(gòu)能夠共同提高反洗錢工作水平，減少洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融市場的健康穩(wěn)定。同時(shí)，這也體現(xiàn)了國內(nèi)支付機(jī)構(gòu)在反洗錢領(lǐng)域的積極探索和行動(dòng)，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

本次活動(dòng)主辦方之一——北京市支付機(jī)構(gòu)反洗錢同業(yè)合作研討會(huì)，成立于2021年12月3日，目前有拉卡拉支付股份有限公司、隨行付支付有限公司、易寶支付有限公司、北京?？迫谕ㄖЦ斗?wù)有限公司、中金支付有限公司等5家會(huì)員單位。自成立以來，已聯(lián)合開展了“支付機(jī)構(gòu)反洗錢客戶盡職調(diào)查工作研討會(huì)”、“揚(yáng)正氣、樹新風(fēng)”反洗錢集中宣傳月暨反洗錢聯(lián)合知識競賽等活動(dòng)，活動(dòng)效果反響熱烈，輻射群眾已逾萬余人。

研討會(huì)未來將持續(xù)以聯(lián)合宣培、工作交流、合作研討、行業(yè)研究等形式，在反洗錢監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，吸納更多北京市轄內(nèi)支付機(jī)構(gòu)，通過協(xié)同配合、反洗錢數(shù)據(jù)共享、分享研討等，切實(shí)提升反洗錢工作履職實(shí)效，促進(jìn)支付機(jī)構(gòu)反洗錢行業(yè)自律，推動(dòng)同業(yè)團(tuán)結(jié)協(xié)作，實(shí)現(xiàn)反洗錢領(lǐng)域的合作共贏。

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